AML policy брокера изменилась

AML policy — это политика по борьбе с отмыванием денежных средств (anti-money laundering).

AML policy

Брокер Gain Capital вынужден изменить свою AML policy в сторону ужесточения.

Что поменялось:

  1. Вывод денежных средств теперь осуществляется только в тот же банк, из которого ранее производилось пополнение счета.
  2. Если банковский счет, с которого ранее производилось пополнение брокерского счета, закрыт, то потребуется документ из старого банка с подтверждением закрытия счета и также потребуется банковская выписка из нового банка. Причем в новой банковской выписке обязательно необходимо будет указание имени и фамилии клиента и адрес клиента.
  3. Если после первоначального пополнения из одного банка последует пополнение брокерского счета со второго банковского счета, то возникает два пополняющих банковского счета. Перед тем как первый раз выводить деньги на второй банковский счет потребуется предоставить банковскую выписку из второго банка. Причем в новой банковской выписке обязательно необходимо будет указание имени и фамилии клиента и адрес клиента.
    Также потребуется пояснение брокеру с чем связано использование второго банковского счета.
  4. Если пополнение счета производится из банка, который находится не в стране проживания клиента, то потребуется банковская выписка из такого банка. Причем в банковской выписке обязательно необходимо будет указание имени и фамилии клиента и адрес клиента. И обязательно потребуется объяснение подобной операции.

Ранее подобных ограничений не было. Можно было пополнять брокерский счет с разных банковских счетов и соответственно выводить денежные средства с брокерского счета на любой свой банковский счет. Даже если ранее вы не пополняли брокерский счет с этого банковского.

На данный момент такая возможность исчезла.
Соответственно рекомендуем тщательно подходить к выбору банка, который будете использовать при работе с брокером на пополнение и на вывод денег.
Почитайте наши рекомендации по выбору банков.
А также: «Какой лучше выбрать банк для валютного перевода?«

AML policy Закажите демоверсию торгового терминала Global Zen Trader
Открыть реальный счет
Мы в соцсетях:
Наша группа в фейсбук Следите за нами в Твиттере Наша группа в ВконтактеНаш канал в TelegramНаша группа в Telegram