KYC и AML надо соблюдать

Навеяло очередным общением с потенциальным клиентом. К нам регулярно обращаются клиенты других брокеров с целью перехода к нам и торговли на CME через нас. Иногда возникает недоумение, почему у нас более строгие требования по документам по сравнению с их предыдущим брокером. Этим видео попытались дать ответ на

Далее

Know Your Client(KYC) — знай своего клиента

Know Your Client(KYC) — знай своего клиента

Know Your Client (KYC) — политика «знай своего клиента» финансовых организаций. Как вы знаете, мы открываем трейдерам фьючерсные счета в американском брокере. Причем делаем это дистанционно. Но это не значит, что клиент может или должен быть анонимным для брокера. Ни в коем случае.

Далее