Обман клиентов, 19 января 2022 года

обман клиентов

Вашингтон, округ Колумбия — Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня объявила о том, что окружной суд США Восточного округа штата Кентукки принял решение о постоянном запрете, реституции и возмещении убытков в отношении Уильяма С. Эванса III из Харродсбурга, штат Кентукки, и жены Эванса, Фрэнсис Эванс. Суд наложил взыскание на сумму почти 17 миллионов долларов США за неправомерные действия ответчика, включая присвоение им денег клиентов, предназначенных для торговли фьючерсами.

Согласно постановлению, Эванс должен выплатить реституцию в размере $16 934 773,40, а Эванс и его жена — $10 040 418,44. Постановление также налагает постоянный запрет на торговлю и регистрацию. Постановление разрешает дело о принудительном исполнении CFTC, возбужденное 28 мая 2020 года.

Предыстория дела

Согласно делу, примерно с сентября 2018 года Эванс запросил и получил от пострадавших по меньшей мере 10,6 млн долларов США, вводя их в заблуждение многочисленными ложными сведениями, в том числе о том, что он будет использовать их средства для торговли товарными фьючерсами, тогда как на самом деле Эванс присвоил эти средства в личных целях и для выплат участникам схемы, похожей на схему Понзи. Он также ввел в заблуждение относительно своей структуры вознаграждения, вероятности получения прибыли и рисков. В приказе также говорится, что Эванс действовал в качестве лица, требующего регистрации в CFTC в качестве оператора товарного пула, однако Эванс не был зарегистрирован в соответствии с требованиями.

CFTC предупреждает, что приказы, требующие возврата средств пострадавшим, могут не привести к возврату всех потерянных денег, поскольку у нарушителей может не быть достаточных средств или активов. CFTC продолжит активную борьбу за защиту клиентов и привлечение к ответственности виновных.

CFTC выражает признательность за сотрудничество и помощь Прокуратуре США по Восточному округу штата Кентукки.

За данное дело отвечают следующие сотрудники Отдела правоприменения CFTC: Кэнди Хаан, Хизер Дассо, Венис Бикхэм, Дэвид Террелл, Скотт Р. Уильямсон и Роберт Т. Хауэлл.


Обман клиентов, консультация CFTC

CFTC выпустила несколько консультаций и статей по защите клиентов от мошенничества, включая консультацию по мошенничеству в товарных пулах, в которой содержится информация об одном из видов мошенничества с участием частных лиц и фирм, часто незарегистрированных, предлагающих инвестиции в товарные пулы.

CFTC


Наши социальные сети:
Следите за нами в Твиттере Наша группа в ВконтактеНаш канал в TelegramНаша группа в TelegramНаш профиль группа в Instagram
5 1 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии